Результаты - PraeLegal OSINT Platform

Risk Score

OOO "Global Invest Group"

ИНН: 123456789 • Узбекистан • Юридическое лицо

Средний риск Активная деятельность Судебные дела

📄 Создать отчет

Карточка субъекта

Полное наименование OOO "Global Invest Group"

ИНН 123456789

ОКЭД 64.19 - Другие виды финансового посредничества

Дата регистрации 15.03.2019

Юридический адрес г. Ташкент, ул. Мирабадская, 12

Руководитель Иванов Иван Иванович

Учредители Иванов И.И. (100%)

Статус Активно

Статистика источников

ЕГРЮЛ Основные данные

✓ Обновлено 2 дня назад

Суды 3 судебных дела

✓ Актуально

OFAC Не найдено

✓ Проверено

Данные из государственных реестров

ЕГРЮЛ Узбекистана Основные сведения

Поле	Значение	Дата актуализации
Полное наименование	OOO "Global Invest Group"	15.03.2019
ИНН	123456789	15.03.2019
ОКЭД	64.19 - Другие виды финансового посредничества	15.03.2019
Юридический адрес	г. Ташкент, ул. Мирабадская, 12	15.03.2019

Налоговый комитет Налоговый статус

Статус налогоплательщика

Активный

Дата последней проверки

12.08.2024

OOO "Global Invest Group"

Карточка субъекта

Статистика источников

Данные из государственных реестров

ЕГРЮЛ Узбекистана Основные сведения

Налоговый комитет Налоговый статус

Судебные дела

Дело №123/456

Дело №789/012

Проверка санкционных списков

OFAC SDN List

EU Sanctions

UN Sanctions

UK Sanctions

Граф связей

Связанные компании

Связанные лица

Хронология событий

Регистрация компании

Первое судебное дело

Иск о взыскании задолженности

Анализ рисков (Red Flags)

Активные судебные дела

Изменения в руководстве

Негативные упоминания в СМИ

Итоговая оценка риска

Добавить связь