Uzbekistan
Risk Score
ИНН: 123456789 • Узбекистан • Юридическое лицо
Экономический суд Ташкента
Иск о взыскании задолженности по договору займа в размере 500,000,000 сум
Арбитражный суд
Спор с контрагентом по поставке оборудования. Решение в пользу ответчика.
Список специально обозначенных лиц (США)
Санкции Европейского союза
Санкции ООН
Санкции Великобритании
ООО "Global Invest Group" зарегистрировано в ЕГРЮЛ
Подано заявление в арбитражный суд по спору с контрагентом
Предъявлен иск на 500,000,000 сум. Дело активно.
Обнаружено активное судебное дело по взысканию задолженности на сумму 500,000,000 сум. Это может указывать на финансовые проблемы компании.
В течение последнего года произошло 2 смены руководителя. Это может указывать на нестабильность управления.
В региональных СМИ обнаружены упоминания о задержании бывшего сотрудника компании (не связано с текущей деятельностью).
Средний риск
Рекомендуется дополнительная проверка и мониторинг изменений